证券代码：300846 证券简称：齐门在线 公告编号：2024-092欧美情色电影
北京齐门在线科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，莫得乖张纪录、误导性阐发或首要遗漏。
一、会议召开情况
北京齐门在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“齐门在线”）第五届董事会第三十五次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场与通信相纠合的方式召开。会
议见知已于2024年12月4日以邮件方式投递诸君董事，诸君董事阐明收悉。会议由公司董事长曲宁先生主抓，应出席董事7东说念主，执行出席董事7东说念主。本次会议的召集、召开、议案审议形状合适《中华东说念主民共和国公司法》《北京齐门在线科技股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）等计议限定，会议形状和收尾正当灵验。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了对于续聘2024年度审计机构的议案
公司续聘大华司帐师事务所（迥殊普通结伴）为公司2024年度审计机构，聘期一年。因公司金钱边界增多，子公司增多，审计机构调配的资源需要相应增多，2024年度审计计议用度较2023年相应增多，2024年度财务答复审计用度100万元。同期，字据财政部、证监会发布《对于强化上市公司及拟上市企业里面限制竖立鼓吹里面限制评价和审计的见知》的要求，公司增多了内控审计的需求，需要相应支付内控审计用度，2024年度里面限制审计用度25万元，两项用度统统125万元。
表决收尾：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案赢得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京齐门在线科技股份有限公司对于续聘2024年度审计机构的公告》。
（二）审议通过了对于全资子公司向银行恳求授信额度并由公司为其提供担保的议案
为赈济全资子公司广州首云智算鸠合信息科技有限公司（以下简称“广州首云”）的经营发展，公司董事会同意公司对全资子公司向银行恳求银行授信，并由公司为计议授信提供担保。计议担保行动有益于耕种全资子公司的融资材干，有益于促进其经营发展、耕种其经营遵守和盈利材干。
董事会以为：广州首云系公司全资子公司，公司有材干对其经营管制风险进行限制，财务风险可控，上述担保行动合适计议法律律例及公司轨制的计议限定，不会毁伤公司及宏大投资者的利益，不会对公司产生不利影响。
表决收尾：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案赢得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京齐门在线科技股份有限公司对于全资子公司向银行恳求授信额度并由公司为其提供担保的公告》。
（三）审议通过了对于召募资金投资款式延期的议案
公司本次召募资金投资款式延期是公司字据召募资金投资款式实施的执行情况作出的审慎决定，未改变召募资金投资款式实檀越体、实施方式、召募资金投资用途及投资边界，不会对款式实施形成执行性的影响，不会对公司的平素经营产生不利影响，不存在变相改变召募资金投向和其他毁伤股东绝顶是中小股东利益的情形。
表决收尾：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案赢得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京齐门在线科技股份有限公司对于召募资金投资款式延期的公告》。
（四）审议通过了对于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案
董事会提请于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议本次会议需提交股东大会审议之事项。
表决收尾：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案赢得通过。
具体内容详见公司同日浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京齐门在线科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时股东大会的见知》。
公司第五届董事会2024年第九次平定董事专诚会议已对第（一）、（二）、（三）项议案进行了审议，平定董事对上述议案发表了同意的观点。
三、备查文献
（一）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》；
（二）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第九次平定董事专诚会议决议》。
特此公告。
北京齐门在线科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日
证券代码：300846 证券简称：齐门在线 公告编号：2024-093
北京齐门在线科技股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，莫得乖张纪录、误导性阐发或首要遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、北京齐门在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十四次会议见知。
2、本次会议于2024年12月9日在公司会议室以现场与通信相纠合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主抓，应出席监事3名，执行出席监事3名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议形状合适《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京齐门在线科技股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）和《北京齐门在线科技股份有限公司监事会议事国法》等计议限定，会议形状和收尾正当灵验。
二、监事会会议表决情况
经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了对于续聘2024年度审计机构的议案
公司续聘大华司帐师事务所（迥殊普通结伴）为公司2024年度审计机构，聘期一年。因公司金钱边界增多，子公司增多，审计机构调配的资源需要相应增多，2024年度审计计议用度较2023年相应增多，2024年度财务答复审计用度100万元。同期，字据财政部、证监会发布《对于强化上市公司及拟上市企业里面限制竖立鼓吹里面限制评价和审计的见知》的要求，公司增多了内控审计的需求，需要相应支付内控审计用度，2024年度里面限制审计用度25万元，两项用度统统125万元。
表决收尾：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案赢得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京齐门在线科技股份有限公司对于续聘2024年度审计机构的公告》。
（二）审议通过了对于全资子公司向银行恳求授信额度并由公司为其提供担保的议案
表决收尾：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案赢得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京齐门在线科技股份有限公司对于全资子公司向银行恳求授信额度并由公司为其提供担保的公告》。
（三）审议通过了对于召募资金投资款式延期的议案
公司字据召募资金的使用进程和款式竖立的执行情况，将召募资金投资款式的竖立周期蔓延，不改变款式实檀越体、召募资金用途及投资边界，不存在改变或变相改变召募资金投向和其他毁伤股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司平素经营产生不利影响，合适中国证监会、深圳证券来回所对于上市公司召募资金管制的计议限定，合适公司永恒发展需要，同意公司将召募资金投资款式进行延期。
表决收尾：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案赢得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日浮现于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京齐门在线科技股份有限公司对于召募资金投资款式延期的公告》。
三、备查文献
（一）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
北京齐门在线科技股份有限公司
监事会
2024年12月10日
证券代码：300846 证券简称：齐门在线 公告编号：2024-094
北京齐门在线科技股份有限公司
对于召募资金投资款式延期的公告
北京齐门在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“齐门在线”）于2024年12月9日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《对于召募资金投资款式延期的议案》，同意公司在2022年度向特定对象刊行A股股票召募资金投资款式（以下简称“募投款式”）中“京北云诡计软件研发中心款式-算力中心（一期）”实檀越体、实施方式、竖立内容、召募资金投资用途及投资边界不发生变更的前提下，将该募投款式达到预定可使用状态的日历由原有筹商的2025年8月蔓延至2026年12月。该事项无需提交股东大会审议，现将计议事项公告如下：
一、召募资金基本情况
字据中国证监会的《对于同意北京齐门在线科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918号），公司向特定对象刊行东说念主民币普通股（A股）33，639，314股，刊行价钱为东说念主民币10.50元/股，召募资金总数为东说念主民币353，212，797.00元，扣除各项刊行用度（不含升值税）东说念主民币10，546，338.01元后，召募资金净额为东说念主民币342，666，458.99元。2024年2月29日，大华司帐师事务所（迥殊普通结伴）就公司本次刊行股票召募资金到账事项出具了《验资答复》（大华验字[2024]0011000096号），阐明召募资金到账。
为法式公司召募资金的管制和使用，保护投资者的利益，字据《证券刊行上市保荐业务管制办法》《深圳证券来回所创业板股票上市国法》《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金管制和使用的监管要求》等计议限定，公司已将一说念召募资金存放于召募资金专户进行管制，并与中信证券股份有限公司(以下简称“保荐东说念主”)、召募资金开户行共同签署了监管左券。
二、召募资金使用情况
限制2024年11月30日，公司募投款式的召募资金使用情况如下：
单元：东说念主民币/万元
■
三、本次募投款式延期的情况和原因
（一）本次募投款式延期的情况
公司基于严慎性原则，纠合当今募投款式的执行情况，在募投款式实檀越体、实施方式、竖立内容、召募资金投资用途及投资边界不发生变更的前提下，对募投款式达到预定可使用状态的日历进行调遣，具体如下：
■
（二）本次募投款式延期的原因
跟着云诡计、大数据、东说念主工智能等新兴本事的鄙俚应用，商场对于数据中心的性能、容量、活泼性以及能耗管制等方面冷落了更高且更为各样化的要求。基于此，公司在募投款式实施过程中不停优化具体决策，以提高募投款式合座质地和召募资金使用遵守，竖立一个具有更高性能、更强活泼性、更粗劣耗和更优劳动质地的智算中心，更好地餍足商场需求，为客户提供互异化的算力资源、数据存储和鸠合劳动等处置决策。这将有助于耕种公司在数据中心商场的竞争力，诱惑更多优质客户，扩大商场份额。
综上，基于商场情况及客户对智算中心性能等方面的升级化需求，公司需要对款式进行重新谛视与优化，募投款式竖立阐扬迟缓。经过详尽分析和审慎评估，公司决定将该募投款式达到预定可使用状态的时候进行延期。
四、本次募投款式延期对公司的影响
本次募投款式延期是公司字据款式的执行竖立情况和投资进程作念出的严慎决定，仅触及该款式达到预定可使用状态时候的调遣，不触及款式实檀越体、召募资金投资用途及投资边界的变更，不存在改变或变相改变召募资金投向和其他毁伤股东利益的情形。本次募投款式延期，不会对公司现时的坐蓐经营形成首要影响。公司将加强对募投款式竖立进程的管制和监督，实时温暖商场环境变化，保障募投款式的奏凯实施，提高召募资金的使用遵守。
五、计议决策形状及观点
（一）平定董事专诚会议审议情况
公司于2024年12月9日召开的第五届董事会平定董事专诚会议2024年第九次会议审议通过了《对于召募资金投资款式延期的议案》，此议案赢得全体平定董事表决通过，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。公司全体平定董事一致以为：
本次召募资金投资款式延期是公司字据召募资金的使用进程和款式竖立的执行情况作念出的审慎决定，合适公司执行经营的需要和永恒发展筹划。公司本次召募资金投资款式延期事项履行了必要的决策形状，合适《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司法式运作》及公司《召募资金管制轨制》计议限定，不存在召募资金投资款式实檀越体、召募资金投资总数等的变更，不存在改变或变相改变召募资金投向和其他毁伤股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2024年12月9日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于召募资金投资款式延期的议案》，同意公司将募投款式京北云诡计软件研发中心款式-算力中心（一期）进行延期。董事会以为：公司本次召募资金投资款式延期是公司字据召募资金投资款式实施的执行情况作出的审慎决定，未改变召募资金投资款式实檀越体、实施方式、召募资金投资用途及投资边界，不会对款式实施形成执行性的影响，不会对公司的平素经营产生不利影响，不存在变相改变召募资金投向和其他毁伤股东绝顶是中小股东利益的情形。
（三）监事会审议情况
2024年12月9日，公司召开第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《对于召募资金投资款式延期的议案》，监事会以为：公司字据召募资金的使用进程和款式竖立的执行情况，将召募资金投资款式的竖立周期蔓延，不改变款式实檀越体、召募资金用途及投资边界，不存在改变或变相改变召募资金投向和其他毁伤股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司平素经营产生不利影响，合适中国证监会、深圳证券来回所对于上市公司召募资金管制的计议限定，合适公司永恒发展需要，同意公司将召募资金投资款式进行延期。
（四）保荐东说念主观点
经核查，保荐东说念主以为：齐门在线本次对于募投款式延期的事项，依然公司第五届董事会平定董事专诚会议2024年第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议；依然公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过。
齐门在线本次募投款式延期事项履行了必要的形状，合适《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《深圳证券来回所创业板股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司法式运作》及公司《召募资金管制轨制》等计议限定；本次募投款式延期是公司字据款式竖立的执行情况作念出的审慎决定，合适公司执行经营需要和长久发展筹划。
详尽以上情况，保荐东说念主对齐门在线本次募投款式延期事项无异议。
六、备查文献
（一）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》；
抖音风 裸舞（二）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议》；
（三）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第九次平定董事专诚会议决议》；欧美情色电影
（四）《中信证券股份有限公司对于北京齐门在线科技股份有限公司募投款式延期的核查观点》。
特此公告。
北京齐门在线科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日
证券代码：300846 证券简称：齐门在线 公告编号：2024-095
北京齐门在线科技股份有限公司
对于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，莫得乖张纪录、误导性阐发或首要遗漏。
北京齐门在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘大华司帐师事务所（迥殊普通结伴）（以下简称“大华事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，财务答复审计用度100万元，里面限制审计用度25万元，统统东说念主民币125万元。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。现将计议事项公告如下：
一、拟续聘司帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构称呼：大华司帐师事务所（迥殊普通结伴）
（2）组织体式：迥殊普通结伴
（3）配置日历：2012年2月9日（由大华司帐师事务系数限公司转制为迥殊普通结伴企业）
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）东说念主员信息：首席结伴东说念主为梁春
限制2023年12月31日，结伴东说念主270东说念主、注册司帐师1471东说念主、签署过证券劳动业务审计答复的注册司帐师1141东说念主。
（6）审计收入：2023年度经审计的收入总数为325，333.63万元，年度审计业务收入294，885.10万元；证券业务收入148，905.87万元。
（7）业务情况：2023年度上市公司审计客户派系436家，主要行业：制造业、信息传输软件和信息本事劳动业、批发和零卖业、电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业、建筑业，审计收费52，190.02万元，本公司同业业上市公司审计客户派系34家。
2、投资者保护材干
已计提的功绩风险基金和已购买的功绩保障累计补偿名额之和跳跃东说念主民币8亿元。功绩保障购买合适计议限定。
近三年因在执业行动计议民事诉讼中承担民事背负的情况：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华司帐师事务所（迥殊普通结伴）证券乖张阐发背负纠纷系列案。大华司帐师事务所（迥殊普通结伴）看成共同被告，被判决在奥瑞德补偿背负范围内承担5%连带补偿背负。当今，该系列案大部分告成判决已履行收场，大华所将积极谐和膨胀法院履行后续告成判决，该系列案不影响大华所平素经营，不会对大华所形成首要风险。
3、诚信记录
大华司帐师事务所近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管制措施35次、自律监管措施6次、递次责罚2次；121名从业东说念主员近三年因执业行动划分受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管制措施45次、自律监管措施8次、递次责罚4次。
（二）款式信息
1、基本信息
（1）拟署名款式结伴东说念主：唐荣周
2001年10月成为注册司帐师，2008年12月启动从事上市公司和挂牌公司审计，2011年9月启动在大华事务所执业，2024年1月启动为公司提供审计劳动；近三年签署上市公司和挂牌公司审计答复6家。
（2）拟署名注册司帐师：杨倩
2010年8月成为注册司帐师，2004年起启动从事上市公司审计，2012年2月启动在大华事务所执业。2022年3月启动为本公司提供审计劳动。近三年签署上市公司审计答复3家。
（3）款式质地限制复核东说念主：熊亚菊
1999年6月成为注册司帐师，1997年1月启动从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月启动在大华事务所执业，2013年1月启动从事复核责任，近三年复核上市公司和挂牌公司审计答复跳跃50家次。
2、诚信记录
款式结伴东说念主、署名注册司帐师、款式质地限制复核东说念主近三年未因执业行动受到刑事处罚，受到证监会过火派出机构、行业附近部门等的行政处罚、监督管制措施，受到证券来回所、行业协会等自律组织的自律监管措施、递次责罚。
3、平定性
大华事务所及拟署名款式结伴东说念主、拟署名注册司帐师和款式质地限制复核东说念主不存在可能影响平定性的情形。
4、审计收费
因公司金钱边界增多，子公司增多，审计机构调配的资源需要相应增多，2024年度审计计议用度较2023年相应增多，2024年度财务答复审计用度100万元。同期，字据财政部、证监会发布《对于强化上市公司及拟上市企业里面限制竖立鼓吹里面限制评价和审计的见知》的要求，公司增多了内控审计的需求，需要相应支付内控审计用度，2024年度里面限制审计用度25万元，两项用度统统125万元。审计收费订价原则：字据本公司业务边界、所处行业和司帐处理复杂程度等多方面身分，并字据公司年报审计需配备的审计东说念主员情况和参加的责任量以及事务所的收费次第敬佩。
二、拟续聘司帐师事务所履行的形状
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会事先对大华事务所的执业质地进行了充分了解，招供大华事务所的平定性、诚信情况、专科胜任材干和投资者保护材干。纠合公司情况，审计委员会一致同意续聘大华事务所看成公司2024年度审计机构，聘期为一年，并提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
（二）平定董事专诚会议审议情况
大华事务所在担任公司2023年度审计机构时期，严格谨守计议法律律例的要求，完成了公司2023年度的审计责任，为公司出具的审计答复客不雅、公道地反应了公司的财务现象和经营收尾。公司续聘2024年度审计机构事项的决策形状合适计议法律、律例的限定，不存在毁伤公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。咱们同意身手项，并同意将身手项提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
（三）董事会审议情况
公司于2024年12月9日召开了第五届董事会第三十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决收尾审议通过了《对于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交2024年第四次临时股东大会审议。
（四）告成日历
本次聘任公司2024年度审计机构的事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起告成。
三、报备文献
（一）北京齐门在线科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议；
（二）北京齐门在线科技股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议；
（三）北京齐门在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第九次平定董事专诚会议决议；
（四）北京齐门在线科技股份有限公司2024年审计委员会第四次会议决议；
（五）拟聘任司帐师事务所基本情况；
（六）深圳证券来回所要求报备的其他文献。
特此公告。
北京齐门在线科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日
证券代码：300846 证券简称：齐门在线 公告编号：2024-096
北京齐门在线科技股份有限公司
对于全资子公司向银行恳求授信额度
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，莫得乖张纪录、误导性阐发或首要遗漏。
一、担保情况概述
鉴于经营发展需要，公司全资子公司广州首云智算鸠合信息科技有限公司（以下简称“广州首云”）拟向中国竖立银行股份有限公司广州河汉支行（以下简称“竖立银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行”）、兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）划分恳求不跳跃东说念主民币1000万元（含1000万元）详尽授信。由公司为上述授信提供连带背株连保，授信金额及担保金额以授信左券及担保左券商定为准，肇始日历以董事会审议通过之日或董事会审议通事后签署的计议左券告成日历为准，在授信灵验期限内，授信额度可轮回使用。公司授权子公司负责东说念主签署本次授信一切事宜的计议文献。
2024年12月9日，公司第五届董事会第三十五次会议录取五届监事会第三十四次会议审议通过了《对于全资子公司向银行恳求授信额度并由公司为其提供担保的议案》。字据《深圳证券来回所创业板股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司法式运作》《北京齐门在线科技股份有限公司规矩》（以下简称“公司规矩”）等计议限定，身手项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保东说念主基本情况
公司称呼：广州首云智算鸠合信息科技有限公司
配置日历：1998年04月27日
住所：广州市河汉区建中路58号东诚大厦403-406（仅限办公）
法定代表东说念主：李楠
注册成本：10000万元东说念主民币
经营范围：工程和本事研究和检修发展；物业管制；告白假想、代理；商场营销筹谋；信息本事接洽劳动；信息系统集成劳动；鸠合本事劳动；鸠合与信息安全软件开发；数据处理和存储赈济劳动；诡计机及通信开采租借；诡计机软硬件及缓助开采批发；诡计机软硬件及缓助开采零卖；软件开发；物联网本事劳动；基础电信业务；第一类升值电信业务；第二类升值电信业务。
产权及限制关系：广州首云系公司的全资子公司，公司抓有其100%股权。
■
近一年又一期的财务宗旨：
单元：东说念主民币/元
■
注：2023年度财务数据业经大华司帐师事务所（迥殊普通结伴）审计，2024年1-9月财务数据未经审计。
失信膨胀情面况：经核查，广州首云不属于失信被膨胀东说念主。
三、担保左券的主要内容
1、担保东说念主：北京齐门在线科技股份有限公司
2、被担保东说念主：广州首云智算鸠合信息科技有限公司
3、担保方式： 连带背负保证
4、担保金额、范围、期限：鉴于经营发展需要，公司全资子公司广州首云拟向竖立银行、浦发银行、兴业银行划分恳求不跳跃东说念主民币1000万元（含1000万元）详尽授信。由公司为上述授信提供连带背株连保，授信金额及担保金额以授信左券及担保左券商定为准，肇始日历以董事会审议通过之日或董事会审议通事后签署的计议左券告成日历为准，在授信灵验期限内，授信额度可轮回使用。公司授权子公司负责东说念主签署本次授信一切事宜的计议文献。
5、是否提供反担保： 否。
四、平定董事专诚会议审议情况
公司于2024年12月9日召开的第五届董事会2024年第九次平定董事专诚会议审议通过了身手项，平定董事一致同意将该议案提交第五届董事会第三十五次会议审议。经追究审阅计议文献及了解计议情况，平定董事发表了如下观点：
通过上述担保，有益于餍足公司全资子公司广州首云的执行经营需要，有益于促进广州首云的健康慎重发展，合适公司翌日发展筹划和经营管制的需要。广州首云为公司全资子公司，公司抓有其100%的股权，公司能灵验地限制和驻扎风险，不会对公司过火全资子公司的平素运作和业务发展形成不良影响，也不存在毁伤公司和全体股东绝顶是中小股东利益的情形。
本次担保事项的内容和决策形状正当灵验，合适《中华东说念主民共和国公司法》《深圳证券来回所创业板股票上市国法》以及中国证监会《对于法式上市公司对外担保行动的见知》等计议律例对于公司提供对外担保的计议限定。
五、董事会观点
为赈济全资子公司广州首云的经营发展，公司董事会同意公司对全资子公司向银行恳求银行授信，并由公司为计议授信提供担保。计议担保行动有益于耕种全资子公司的融资材干，有益于促进其经营发展、耕种其经营遵守和盈利材干。
董事会以为：广州首云系公司全资子公司，公司有材干对其经营管制风险进行限制，财务风险可控，上述担保行动合适计议法律律例及公司轨制的计议限定，不会毁伤公司及宏大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。
六、累计对外担保数目及过期担保的数目
限制2024年12月4日，公司为子公司提供担保的授信项下产生的执行担保金额为东说念主民币10，330.00万元。本次担保告成后，公司近12个月累计担保金额为25，318.00万元，占公司2023年度经审计净金钱的比例为27.73%。以上担保均为公司与全资子公司、控股子公司之间进行的担保，除此之外，公司过火子公司（含控股子公司）无其他对外担保。
限制本公告浮现日，公司及子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在过期债务对应的担保、触及诉讼的担保及因被判决败诉而承诺担亏损的情况。
七、备查文献
（一）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》；
（二）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届董事会2024年第九次平定董事专诚会议决议》；
（三）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议》。
特此公告。
北京齐门在线科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日
证券代码：300846 证券简称：齐门在线 公告编号：2024-097
北京齐门在线科技股份有限公司
对于召开2024年
第四次临时股东大会的见知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的信得过、准确和齐全，莫得乖张纪录、误导性阐发或首要遗漏。
北京齐门在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《对于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，定于2024年12月25日召开公司2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜见知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第四次临时股东大会
2、会议召集东说念主：公司董事会
3、会议召开的正当、合规性：本次会议的召开合适计议法律、行政律例、表随性文献和《北京齐门在线科技股份有限公司规矩》的限定。
4、会议召开时候：
（1）现场会议时候：2024年12月25日（周三）下昼14:50
（2）鸠合投票时候：2024年12月25日（周三）
其中，通过深圳证券来回所来回系统进行鸠合投票的具体时候为2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时候为2024年12月25日9:15-15:00时期的任意时候。
5、会议召开方式：遴选现场表决和鸠合投票相纠合的方式。
公司将通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（）向公司股东提供鸠合体式的投票平台，股东不错在鸠合投票时候内通过上述系统应用表决权。
公司股东只可选拔现场投票、深圳证券来回所来回系统投票、深圳证券来回所互联网投票系统中的一种表决方式，要是团结表决权出现重迭表决的，以第一次灵验投票表决收尾为准。
6、会议的股权登记日：2024年12月20日（周五）
7、出席对象：
（1）限制股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不可躬行出席的，不错书面体式委用代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主无须是本公司股东（授权委用书神色见附件三）。
（2）公司董事、监事及高等管制东说念主员。
（3）公司遴聘的北京市金杜讼师事务所讼师。
8、现场会议地方：北京市向阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案称呼及编码
■
2、上述议案1已由公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，议案2已由公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司浮现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的计议公告及文献。
3、上述议案1、2为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所抓表决权的1/2以上通过。
4、字据《上市公司股东大会国法》及《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第2号逐个创业板上市公司法式运作》的要求，上述议案公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等管制东说念主员及单独或统统抓有上市公司5%以上股份的股东除外的其他股东。关联股东需对上述侧目表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个东说念主股东躬行出席会议的应抓本东说念主身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理东说念主抓授权委用书、股东身份证复印件、股东代理东说念主身份证、股东证券账户卡。
（2）法东说念主股东由法定代表东说念主或法定代表东说念主委用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应抓法定代表东说念主身份证、加盖公章的贸易派司复印件、证券账户卡；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示其身份证、法定代表东说念主签署的授权委用书、加盖公章的法东说念主股东贸易派司复印件、法东说念主股东证券账户卡。
（3）他乡股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记，登记时请填写《参会股东登记表》（形状参见附件二）。传真或信函方式登记的，须在2024年12月23日16:30前投递公司证券投资部；来信请寄北京齐门在线科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东大会”字样）。
以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话阐明。
2、登记时候：2024年12月23日上昼9:00至11:30，下昼14:00至16:30，传真或信函以到达公司的时候为准。
3、登记地方及授权委用书投递地方：北京市向阳区紫月路18号院9号楼（证券投资部）。
4、会议登记扎眼事项：
（1）以上发挥注解文献办理登记时出示原件八成复印件均可，但出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权委用书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理东说念主请捎带计议证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）公司不接纳电话登记。
5、会议计议方式：
（1）会议计议东说念主：杨丽萍
（2）计议电话：010-86409846；传真：010-88862121
（3）电子邮箱：cds-security@capitalonline.net
（4）计议地址：北京市向阳区紫月路18号院9号楼；邮编：100012
四、参加鸠合投票的具体操作过程
本次股东大会，公司将向股东提供鸠合投票平台，股东不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作过程详见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期展望半天，出席会议股东或委用代理东说念主的交通、食宿等用度自理。
2、鸠合投票系统特别情况的处理方式：鸠合投票时期，如鸠合投票系统遭遇突发首要事件的影响，则本次股东大会的进程按当日见知进行。
3、临时提案请于股东大会召开10日前提交。
六、备查文献
（一）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》；
（二）《北京齐门在线科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》；
（三）深圳证券来回所要求的其他文献。
特此公告。
北京齐门在线科技股份有限公司
董事会
2024年12月10日
附件一：参加鸠合投票的具体操作过程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委用书
附件一：
参加鸠合投票的具体操作过程
一、鸠合投票的形状
1、投票代码：350846，投票简称：首云投票
2、填报表决观点
本次股东大会议案为非蕴蓄投票提案，填报表决观点：同意、反对、弃权。
3、总议案投票
股东对总议案进行投票，视为对系数议案抒发斟酌观点。股东对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决观点为准，其他未表决的提案以总议案的表决观点为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决观点为准。
二、通过深交所来回系统投票的形状
1、投票时候：2024年12月25日的来回时候，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的形状
1、互联网投票系统投票的时候为2024年12月25日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行鸠合投票，需按照《深圳证券来回所投资者鸠合劳上路份认证业务指引（2016年更正）》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者劳动密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统：wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。
3、股东字据获取的劳动密码或数字文凭，可登录wltp.cninfo.com.cn在限定时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京齐门在线科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会参会股东登记表
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注：
1、请附身份证复印件或法东说念主贸易派司复印件；
2、委用他东说念主出席的还需填写《授权委用书》（见附件三）及提供受托东说念主身份证复印件；
3、本表复印灵验，单元需加盖单元公章
附件三：
北京齐门在线科技股份有限公司
2024年第四次临时股东大会授权委用书
本东说念主（本单元） 看成北京齐门在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，抓有公司（有限售条款引导股/无尽售条款引导股） 股（均具有表决权）。兹授权 先生（女士）代表本东说念主（本单元）出席公司2024年第四次临时股东大会，代表本东说念主（本单元）对公司会议审议的各项提案按本授权委用书的指令进行投票，并代为签署本次会议需要的计议文献。
本东说念主（本单元）对本次股东大会提案的表决观点如下：
■
委用股东称呼（签名或盖印）：
委用东说念主身份证号码（企业法东说念主贸易派司号码）：
委用东说念主证券账户：
委用东说念主抓股数：
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号：
委用日历：
委用书灵验期限：自本授权委用书签署日至本次股东大会终了
注：
1、单元委用须加盖法东说念主单元公章；
2、授权委用书复印或按以上形状好处均灵验欧美情色电影。
